Autoridades mexicanas preparan un reporte sobre los errores críticos que Banamex cometió al otorgarle créditos a la empresa Oceanografía, que involucran un presunto fraude por 400 millones de dólares.
De acuerdo con The Wall Street Journal, el informe fue elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en mayo, y enlista la debilidad interna de controles de Banamex, errores en los orígenes y administración de préstamos, deficiencias en contratos y auditorías internas riesgosas como las principales fallas del vínculo entre el filial de Citigroup en México y Oceanografía.
El reporte no se ha hecho público por las investigaciones que la PGR ha girado contra empleados de Banamex y que aún se mantienen en proceso, según el diario estadounidense.
La CNBV había informado que su investigación en Banamex terminó el 25 de abril.
El documento habría sido elaborado después de recoger testimonios con empleados de Banamex, la revisión de los manuales de crédito de la unidad financiera y el análisis de los contratos de Oceanografía con Pemex.
La investigación podría llevar a una sanción de la CNBV en contra de Banamex, según WSJ.